348.违法发放贷款罪案件中的关系人是指:( )

A. 整改督办部门负责人

B. 整改责任部门负责人

C. 整改督办单位负责人

D. 整改责任单位负责人

A. 相关控制在评价期内是如何运行的

B. 相关控制是否得到了持续一致的运行

C. 实施控制的人员是否具备必要的权限和能力

D. 相关控制是否设计有效

A. 公安、司法机关立案侦查的。

B. 我行向公安、司法机关报案并立案的。

C. 我行内部人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。

D. 银行业监督管理机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关但尚未立案的。

A. 综合报告

B. 专项报告

C. 定期报告

D. 不定期报告

A. 部分有效

B. 无效

C. 有效

D. 部分无效

A. 被查单位对检查工作底稿上的问题有异议并出示充分证据的，检查组应当核实后在底稿上标注是否采纳。

B. 问题属实但被查单位拒绝签字的，不影响底稿的使用。

C. 问题属实但被查单位拒绝签字的，检查人员应当在底稿中进行必要说明。

D. 检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交被查单位责任人签字盖章确认。

A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源

A. 《商业银行法》

B. 《商业银行合规风险管理指引》

C. 《银行业金融机构绩效考评监管指引》

D. 《银行业金融机构案防工作办法》