A、 员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B、 员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C、 员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。
D、 员工在案件中没有触犯法律，但有违规行为需要被单位给予处理的。
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第二节
A、 员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B、 员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C、 员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。
D、 员工在案件中没有触犯法律，但有违规行为需要被单位给予处理的。
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第二节
A. ICCS
B. CAS
C. COMAP
D. FMIS
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 诈骗
B. 抢劫
C. 盗窃
D. 失职
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 各级行内控合规监督部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，及时提示项目主办部门开展检查。
B. 检查计划应突出重点，避免重复，并确保在一定期间内全面覆盖主要业务领域和辖属机构。
C. 对年度检查计划中已安排未开展的检查项目，要查明原因并备案，在以后年度的检查计划基本不再安排。
D. 年终前，各级行内控合规监督部门对本年度的检查计划执行情况进行总结评价。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 董事会
B. 监事会
C. 合规负责人
D. 合规管理部门
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 信贷管理部门
B. 内控合规部门
C. 风险管理部门
D. 运营管理部门
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 合规文化是企业文化的重要组成部分
B. 合规文化与企业文化是并列的
C. 合规文化包括企业文化
D. 合规文化比企业文化重要
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 行长授权是基于民法理论的代理产生，主要规范民事代理法律行为;
B. 行长授权是内部控制的重要组成部分，以企业内控控制理论为基础;
C. 行使业务审批权限一定需要对外出具授权委托书;
D. 与对外出具授权委托书相关的业务不经过有权审批人审批同意，也可以对外出具授权委托书。
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A. 中国
B. 境内
C. 属地
D. 境外
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
