357.关于案件确认的标准，正确的是:( )

A. 声誉风险、道德风险

B. 监管风险、财务风险

C. 案件风险、人员风险

D. 市场风险、系统风险

A. 将主诉案件管理权限转授该行分管法律事务部的主管行长;

B. 将被诉案件管理权限转授该行法律事务部总经理;

C. 诉讼案件管理权限不转授权，由行长行使;

D. 将一定额度的主诉案件管理权限转授该行外聘律师。

A. 累计涉及金额在10万元以上的贪污、受贿等职务犯罪

B. 累计涉及金额在100万元以上、除贪污、受贿外的其他违法违纪案件

C. 有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件

D. 我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件

A. 包括综合评级法和直接认定法

B. 综合评级法是指按照风险评估指标体系对各风险指标进行全面评估的基础上，加权汇总计算客户风险评估总分，对照风险等级映射关系，确定客户风险等级。

C. 直接认定法是指对符合直接认定条件的客户可不经综合评级，直接确定客户风险等级。

D. 直接认定法是指对符合直接认定条件的客户必须经综合评级才能确定客户风险等级。

A. 检查依据

B. 办案手法

C. 检查方案

D. 检查技能

A. 合规管理是专业部门专业人员的工作

B. 合规管理是最具基础性的一项管理活动，内审等其他管控手段都需要转化为商业银行内部具体的规则或制度，才能落地实施

C. 合规管理最具全员性，贯穿商业银行经营管理的全过程

D. 合规管理是审计的重要内容和监督对象

A. 减半扣分

B. 直接扣分

C. 再次减半扣分

D. 减半扣分和再次减半扣分