360.案件专案组成员除了内控合规监督部门、纪委办公室、安全保卫部门之外，还可以包括:( )

A. 突出重点

B. 持续改进

C. 整合检查资源

D. 全面风险覆盖

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

A. 主观上，思想意识上要主动合规

B. 把合规要求制成标语口号和制度条文

C. 给新员工进行合规培训

D. 告诉员工违规行为要接受的处罚

A. 问题成因分析

B. 明确、详实、可行的整改措施和实施步骤

C. 明确具体的整改责任人

D. 可不明确完成时限

A. 董事会应当下设合规委员会或相关专门委员会

B. 在高管层下设立相关委员会，董事会下不用再设相关委员会

C. 银行应设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作

D. 银行应指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作

A. 可以有两种解释，一为合规风险管理，一为合规行为管理

B. 合规管理涉及风险管理与行为管理两大范畴

C. 合规管理是风险管理的核心

D. 合规管理与市场、信用风险相比，更易量化

A. 条线管理要求

B. 部门职责

C. 风险管理要求

D. 部门职能

A. 检查项目案卷内的文件材料按照整改类、复审类、结论类、证明类、立项类和备查类的顺序排列。

B. 整改类、复审类、结论类采用顺时顺序并结合文件材料的重要程度排列。

C. 证明类按照检查工作底稿及所附检查证据与检查方案所列检查事项对应的顺序排列。

D. 立项类按照文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度排列。

A. 全行性的重大制度

B. 操作性的制度

C. 涉及员工切身利益的制度

D. 内容复杂、专业性较强的制度