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附件2:直分销风险防控考试题库
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某国营石油公司员工杜某在从事直销业务的同时,参与社会加油的油品走私案件,利用手握客户资源的便利,将走私油销售给社会客户及公司直分销客户,为走私油提供销赃渠道,并与走私人员有款项往来。受政府部门打击成品油走私的影响,至其走私链条断裂,遂以直销客户名义,冒提客户代保管油弥补走私油亏空,案发后该客户经理畏罪潜逃,下列哪些措施能够有效防范上述案例再次发生?

A、 严禁客户经理代客户保管提油卡

B、 .严禁利用企业资源和工作便利非法集资及开展融资性贸易。

C、 严禁挪用、转售客户预售未提油品

D、 严禁串通客户套利、套现、套发票和倒卖提油凭证,严禁虚开增值税专用发票以及为虚开增值税专用发票提供便利

答案:AC

附件2:直分销风险防控考试题库
直分销业务根据货款到账时间和结算方式,分为( )等方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b96-2316-c066-93a24d854e00.html
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地市商客中心,要建立直分销配送业务台账,具体内容应包括( )等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b99-c273-c066-93a24d854e00.html
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新增会员卡客户领取电子提油卡时,须提供( )和经办人有效身份证件,签订《电子提油卡使用协议》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b94-9f53-c066-93a24d854e00.html
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市商客部依据客户提出的配送需求,就配送时间、地点、品种、数量等内容向物流部门提报配送计划,为保证配送工作有序、准时和高质量的完成,原则上应至少提前( )天申报配送计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b99-6d0e-c066-93a24d854e00.html
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按照“谁经办,谁负责”的原则进行落实,对超过规定权限或违反有关规定擅自进行信用销售,造成公司经济或名誉损失的,根据情况,确定是否追究当事人相应责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9b-03c2-c066-93a24d854e00.html
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仓储部门会同( )检查销售代保管情况,编制( )记录。如发现问题,及时上报具有相应权限的人员审核并跟进处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-6b83-c066-93a24d854e00.html
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在绝大多数情况下,首先根据客户的需求来区别对待客户,然后根据他们的价值来区别对待他们。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9b-1b38-c066-93a24d854e00.html
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开票员根据客户性质和需求对客户开具增值税或普通发票,并审核( )完全一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b96-1a76-c066-93a24d854e00.html
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《致客户书》、《授权委托书》和工商证照等资料中的客户公章,可以复印影音彩色版。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9a-ea0b-c066-93a24d854e00.html
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《中国石化全面风险管理暂行办法》管理原则包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b98-6614-c066-93a24d854e00.html
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某国营石油公司员工杜某在从事直销业务的同时,参与社会加油的油品走私案件,利用手握客户资源的便利,将走私油销售给社会客户及公司直分销客户,为走私油提供销赃渠道,并与走私人员有款项往来。受政府部门打击成品油走私的影响,至其走私链条断裂,遂以直销客户名义,冒提客户代保管油弥补走私油亏空,案发后该客户经理畏罪潜逃,下列哪些措施能够有效防范上述案例再次发生?

A、 严禁客户经理代客户保管提油卡

B、 .严禁利用企业资源和工作便利非法集资及开展融资性贸易。

C、 严禁挪用、转售客户预售未提油品

D、 严禁串通客户套利、套现、套发票和倒卖提油凭证,严禁虚开增值税专用发票以及为虚开增值税专用发票提供便利

答案:AC

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直分销业务根据货款到账时间和结算方式,分为( )等方式。

A. 现金销售

B. 票据结算

C. 货到付款

D. 信用销售

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地市商客中心,要建立直分销配送业务台账,具体内容应包括( )等信息。

A. 油品数量、品种

B. 配送时间、地点、车辆

C. 运距、运价

D. 客户签收人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b99-c273-c066-93a24d854e00.html
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新增会员卡客户领取电子提油卡时,须提供( )和经办人有效身份证件,签订《电子提油卡使用协议》。

A. 银行开户证明

B. 客户走访记录

C. 加盖客户单位公章的授权委托书

D. 增值税发票信息

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市商客部依据客户提出的配送需求,就配送时间、地点、品种、数量等内容向物流部门提报配送计划,为保证配送工作有序、准时和高质量的完成,原则上应至少提前( )天申报配送计划。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b99-6d0e-c066-93a24d854e00.html
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按照“谁经办,谁负责”的原则进行落实,对超过规定权限或违反有关规定擅自进行信用销售,造成公司经济或名誉损失的,根据情况,确定是否追究当事人相应责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9b-03c2-c066-93a24d854e00.html
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仓储部门会同( )检查销售代保管情况,编制( )记录。如发现问题,及时上报具有相应权限的人员审核并跟进处理。

A. 营销业务部门

B. 每一年

C. 每半年

D. 销售代保管检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-6b83-c066-93a24d854e00.html
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在绝大多数情况下,首先根据客户的需求来区别对待客户,然后根据他们的价值来区别对待他们。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9b-1b38-c066-93a24d854e00.html
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开票员根据客户性质和需求对客户开具增值税或普通发票,并审核( )完全一致。

A. 开票客户名称

B. 付款单位名称

C. 销售订单客户名称

D. 电子提单名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b96-1a76-c066-93a24d854e00.html
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《致客户书》、《授权委托书》和工商证照等资料中的客户公章,可以复印影音彩色版。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9a-ea0b-c066-93a24d854e00.html
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《中国石化全面风险管理暂行办法》管理原则包括( )

A. 统一标准、分级管理

B. 择优结算、流程规范

C. 总额控制、合理授信

D. 强化事中、动态监管

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