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某工程单位采购员王某欲在某石油公司购买柴油，建立客户档案时，称由于单位经营机构所在地不在本省，无法提供相应资料，并提出采取现金支付的方式进行货款结算，开具增值税发票。由于当时销售低迷，石油公司答应了王某提出的所有要求。每次销售时，石油公司启用一次性客户为该客户办理销售事项。合作一段时间后，王某提出，所在地距离开票点较远，亲自上门付款比较麻烦，经常将货款打到客户经理张某个人账户上，由张某代付油款。问题：本案例中石油公司存在哪些违规操作？

A、 在客户资料不全的情况下，为客户建档

B、 对于外地客户开具增值税发票未进行走访核实

C、 未要求客户提供现金结算证明

D、 客户经理代客户收付货款，已造成资金风险

答案：ABCD

附件2：直分销风险防控考试题库
根据不同的客户性质、类别、级别，各销售企业要制定相应的政策，在 等方面对客户实行差别化管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9a-9a9c-c066-93a24d854e00.html
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各销售企业要（ ）对客户预售未提数量及期限进行梳理，并及时通知到位，再次告知客户超期出库限制政策的相关事宜，督促客户加快未提库存实物出库，留存催告书面沟通的证据，同时提供配套增值服务，帮助、引导客户完成预售未提出库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b94-e651-c066-93a24d854e00.html
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销售企业应在销售合同、销售发票备注栏、致客户书、电子提单使用协议上明确约定预售未提相关事项，如预售未提免费存储期限、超期后对预售未提的处置如收费、退货、自动放弃、油品损毁与灭失责任承担等权利和义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-fe91-c066-93a24d854e00.html
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严禁利用（ ）为客户收取或支付销售款项，严禁为客户提供非本公司银行账户，严禁代客户保管银行卡或代客户刷卡购油。
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客户信息需要进行合法性和严密性审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。
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直分销业务现金客户必须于资金到账之前可在ERP系统中确认收款，并开具提油凭证。
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A客户采购员王某在某石油公司一次性采购成品油400吨，并出具授权委托书，该笔柴油在半年内陆续提走。之后，王某提出以方便提油为原因办理第二章张提油卡，但并未在领用台账上签字，多次圈卡王某并未出示圈卡通知单。实际上王某伙同油品贸易商，私下倒卖A客户未提油品，并故意瞒报。A客户在内审中发现异常，发函给该石油公司要求进行对账，交付其账目上未提的200吨柴油，但是在此石油公司显示该客户预售未提仅为15吨。其他油品已被王某私自出售。下列哪些措施能够有效防范上述案例再次发生？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b97-243e-c066-93a24d854e00.html
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创建开票通知单时，发现某加油站客户销售渠道为“直销”，应当暂停开单，将销售渠道修改为“分销”后再开单。
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客户在办理提油卡解冻、挂失、补办等特殊业务时，需要提供《提油卡特殊业务办理说明》或其他证明材料，并且加盖公章，办理人的（ ）和《个人身份证明》需要存档，必要时需要致电公司负责人加以核实。
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客户级别评定的周期：每年12月对客户级别进行重新调整。
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某工程单位采购员王某欲在某石油公司购买柴油，建立客户档案时，称由于单位经营机构所在地不在本省，无法提供相应资料，并提出采取现金支付的方式进行货款结算，开具增值税发票。由于当时销售低迷，石油公司答应了王某提出的所有要求。每次销售时，石油公司启用一次性客户为该客户办理销售事项。合作一段时间后，王某提出，所在地距离开票点较远，亲自上门付款比较麻烦，经常将货款打到客户经理张某个人账户上，由张某代付油款。问题：本案例中石油公司存在哪些违规操作？

A、 在客户资料不全的情况下，为客户建档

B、 对于外地客户开具增值税发票未进行走访核实

C、 未要求客户提供现金结算证明

D、 客户经理代客户收付货款，已造成资金风险

答案：ABCD

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相关题目
根据不同的客户性质、类别、级别，各销售企业要制定相应的政策，在 等方面对客户实行差别化管理。

A. 客户档案

B. 信用管理

C. 价格管理

D. 服务

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各销售企业要（ ）对客户预售未提数量及期限进行梳理，并及时通知到位，再次告知客户超期出库限制政策的相关事宜，督促客户加快未提库存实物出库，留存催告书面沟通的证据，同时提供配套增值服务，帮助、引导客户完成预售未提出库。

A. 定期

B. 不定期

C. 随时

D. 不需要

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销售企业应在销售合同、销售发票备注栏、致客户书、电子提单使用协议上明确约定预售未提相关事项，如预售未提免费存储期限、超期后对预售未提的处置如收费、退货、自动放弃、油品损毁与灭失责任承担等权利和义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-fe91-c066-93a24d854e00.html
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严禁利用（ ）为客户收取或支付销售款项，严禁为客户提供非本公司银行账户，严禁代客户保管银行卡或代客户刷卡购油。

A. 非本公司账户

B. 其他第三方账户

C. 个人账户

D. 其他金融工具

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客户信息需要进行合法性和严密性审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。
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直分销业务现金客户必须于资金到账之前可在ERP系统中确认收款，并开具提油凭证。
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A客户采购员王某在某石油公司一次性采购成品油400吨，并出具授权委托书，该笔柴油在半年内陆续提走。之后，王某提出以方便提油为原因办理第二章张提油卡，但并未在领用台账上签字，多次圈卡王某并未出示圈卡通知单。实际上王某伙同油品贸易商，私下倒卖A客户未提油品，并故意瞒报。A客户在内审中发现异常，发函给该石油公司要求进行对账，交付其账目上未提的200吨柴油，但是在此石油公司显示该客户预售未提仅为15吨。其他油品已被王某私自出售。下列哪些措施能够有效防范上述案例再次发生？

A. 至少每季度向客户寄出《预售未提确认函》就资金往来、销售订单、发票开具、已提及未提货数量金额等记录进行对账

B. 客户经理定期走访客户并在《预售未提函证核对台账》记录现场走访信息

C. 坚持每笔圈卡必须提供加盖公章的《圈卡通知单》

D. 《提油卡领用台账》必须进行实名登记

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创建开票通知单时，发现某加油站客户销售渠道为“直销”，应当暂停开单，将销售渠道修改为“分销”后再开单。
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客户在办理提油卡解冻、挂失、补办等特殊业务时，需要提供《提油卡特殊业务办理说明》或其他证明材料，并且加盖公章，办理人的（ ）和《个人身份证明》需要存档，必要时需要致电公司负责人加以核实。

A. 户口本

B. 驾驶证

C. 《授权委托书》

D. 个人健康证明

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客户级别评定的周期：每年12月对客户级别进行重新调整。
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