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附件2:直分销风险防控考试题库
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附件2:直分销风险防控考试题库
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A石油公司客户经理协助客户B参与油品采购业务。客户B将现金购油款转账给客户经理,客户经理承诺将钱款转账给中间商客户C,由中间商客户从A石油公司采购油品后转卖给客户B。后续A石油公司客户经理携客户B的转账购油款离职。严禁利用( )为客户收取或支付销售款项,严禁为客户提供非本公司银行账户。

A、 非本公司账户

B、 其他第三方账户

C、 个人账户

D、 其他金融工具

答案:ABCD

附件2:直分销风险防控考试题库
客户办理重置密码业务时,由客户授权的经办人持身份证复印件并填写( ),由地市公司卡管员审核并签字后报省公司卡管理员重置密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b94-8aeb-c066-93a24d854e00.html
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客户办理提油卡时,授权委托书落款日期可以晚于授权有效期起始日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-ae8c-c066-93a24d854e00.html
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对信用客户函证管理,主要核对( )的提油、结存情况,编制对账记录,未清款项须取得对方盖章确认。如函证结果不一致的,要及时查明原因并处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b98-dbdf-c066-93a24d854e00.html
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销售企业地市分公司客户经理建户时须明确客户性质,经营业部主任、( )审核后,上报各销售企业省市分公司 。
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A石油公司给没有危化证的外地中间商客户B开户建档,期间未安排客户经理对中间商客户B进行实地走访了解其实物流向。后续中间商客户B在A石油公司购买油品后,再将油品变卖给其他客户,从事票货分离油品交易业务,被公安部门查获。客户经理应定期回访客户,了解客户( )等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b97-c17f-c066-93a24d854e00.html
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A公司为甲省石油公司乙市分公司的直分销新客户,乙公司商客部门客户管理岗张某在为A公司申请客户编码时发现其营业执照距离到期日仅剩一周时间。张某立即通知客户经理高某将此情况与客户进行核实,客户经理高某回复为,A公司正在申办新的营业执照,预计15个工作日内完成办理。通过MDM申请客户编码,需要提供的证件主要有( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9b-42d0-c066-93a24d854e00.html
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各级商业客户部门应认真收集客户资料,建立标准客户档案并确保客户资料的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b9a-d2be-c066-93a24d854e00.html
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雷某系某石油公司客户经理,任职期间与A公司(社会经营单位)签订劳动合同,任A公司成品油销售经理。其通过某石油公司客户经理穆某销售1900吨成品油。成品油售出后,雷某让穆某把货款779万元转到其交通银行卡上,然后把其中439.5万元转入A公司制定账户,剩余钱款用来购买车辆等个人消费,3个月后仍未归还,给A公司造成损失。此案可能会判决( )。
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对信用客户要落实函证管理制度,每月与客户核对( )、( )、( )情况,核对已售未提油品的提油、结存情况,编制对账记录,未清款项须取得对方盖章确认。如函证结果不一致的,要及时查明原因并处理。
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根据相关岗位的特殊性及任职需求,公司需对部分员工进行( )评估。
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A石油公司客户经理协助客户B参与油品采购业务。客户B将现金购油款转账给客户经理,客户经理承诺将钱款转账给中间商客户C,由中间商客户从A石油公司采购油品后转卖给客户B。后续A石油公司客户经理携客户B的转账购油款离职。严禁利用( )为客户收取或支付销售款项,严禁为客户提供非本公司银行账户。

A、 非本公司账户

B、 其他第三方账户

C、 个人账户

D、 其他金融工具

答案:ABCD

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相关题目
客户办理重置密码业务时,由客户授权的经办人持身份证复印件并填写( ),由地市公司卡管员审核并签字后报省公司卡管理员重置密码。

A. 《特殊价格申请表》

B. 《电子提油卡业务申请表》

C. 《客户主数据申请表》

D. 《开票通知单》

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客户办理提油卡时,授权委托书落款日期可以晚于授权有效期起始日期。
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对信用客户函证管理,主要核对( )的提油、结存情况,编制对账记录,未清款项须取得对方盖章确认。如函证结果不一致的,要及时查明原因并处理。

A. 购买油品

B. 已售未提油品

C. 已提油品

D. 预购油品计划

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销售企业地市分公司客户经理建户时须明确客户性质,经营业部主任、( )审核后,上报各销售企业省市分公司 。

A. 商客主任

B. 客户管理岗

C. 客户经理

D. 商客经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b99-fcf4-c066-93a24d854e00.html
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A石油公司给没有危化证的外地中间商客户B开户建档,期间未安排客户经理对中间商客户B进行实地走访了解其实物流向。后续中间商客户B在A石油公司购买油品后,再将油品变卖给其他客户,从事票货分离油品交易业务,被公安部门查获。客户经理应定期回访客户,了解客户( )等信息。

A. 经营状况

B. 用油需求

C. 消费规模

D. 购油渠道

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A公司为甲省石油公司乙市分公司的直分销新客户,乙公司商客部门客户管理岗张某在为A公司申请客户编码时发现其营业执照距离到期日仅剩一周时间。张某立即通知客户经理高某将此情况与客户进行核实,客户经理高某回复为,A公司正在申办新的营业执照,预计15个工作日内完成办理。通过MDM申请客户编码,需要提供的证件主要有( )?

A. 现营业执照

B. 危化品许可证

C. 客户授权书

D. 致客户书

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各级商业客户部门应认真收集客户资料,建立标准客户档案并确保客户资料的( )。

A. 准确性

B. 完整性

C. 时效性

D. 经济性

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雷某系某石油公司客户经理,任职期间与A公司(社会经营单位)签订劳动合同,任A公司成品油销售经理。其通过某石油公司客户经理穆某销售1900吨成品油。成品油售出后,雷某让穆某把货款779万元转到其交通银行卡上,然后把其中439.5万元转入A公司制定账户,剩余钱款用来购买车辆等个人消费,3个月后仍未归还,给A公司造成损失。此案可能会判决( )。

A. 雷某犯挪用资金罪,判处有期徒刑

B. 雷某犯贪污罪,判处有期徒刑

C. 雷某因系石油公司客户经理,石油公司承担连带责任

D. 雷某犯挪用公款罪,判处有期徒刑

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对信用客户要落实函证管理制度,每月与客户核对( )、( )、( )情况,核对已售未提油品的提油、结存情况,编制对账记录,未清款项须取得对方盖章确认。如函证结果不一致的,要及时查明原因并处理。

A. 未提量

B. 销售量

C. 付款

D. 往来欠款

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根据相关岗位的特殊性及任职需求,公司需对部分员工进行( )评估。

A. 年龄

B. 任职

C. 履职

D. 信用风险

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