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附件2:直分销风险防控考试题库
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附件2:直分销风险防控考试题库
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原则上,不允许对贸易商客户和( )客户进行配送。

A、 跨区

B、 加油站

C、 社会经营

D、 集团

答案:A

附件2:直分销风险防控考试题库
严禁客户经理串通客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-56c6-c066-93a24d854e00.html
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某国营石油公司员工杜某在从事直销业务的同时,参与社会加油的油品走私案件,利用手握客户资源的便利,将走私油销售给社会客户及公司直分销客户,为走私油提供销赃渠道,并与走私人员有款项往来。受政府部门打击成品油走私的影响,至其走私链条断裂,遂以直销客户名义,冒提客户代保管油弥补走私油亏空,案发后该客户经理畏罪潜逃,下列哪些措施能够有效防范上述案例再次发生?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-755d-c066-93a24d854e00.html
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预售未提是指成品油直分销客户从销售企业购买油品在( )未提或( ),约定在未来指定日期或者一定时间段内提取的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-6737-c066-93a24d854e00.html
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A石油公司给没有危化证的外地中间商客户B开户建档,期间未安排客户经理对中间商客户B进行实地走访了解其实物流向。后续中间商客户B在A石油公司购买油品后,再将油品变卖给其他客户,从事票货分离油品交易业务,被公安部门查获。客户经理应定期回访客户,了解客户( )等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b97-c17f-c066-93a24d854e00.html
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销售企业应按照规定要求开展线上交易活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b96-6f99-c066-93a24d854e00.html
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发票管理员应动态掌握各类发票的库存量,及时领购或印制发票,避免发票断档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b96-b74c-c066-93a24d854e00.html
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事中监控及风险处置阶段的责任是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b98-8baa-c066-93a24d854e00.html
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销售企业地市分公司客户经理建户时须明确 ( ),经营业部主任、商业客户部客户管理岗审核后,上报各销售企业省市分公司客户管理岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b99-fb0d-c066-93a24d854e00.html
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预售未提函证管理中,业务部门要配合财务部门,负责做好客户资料的核实工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-cb14-c066-93a24d854e00.html
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客户B同时在A石油公司以个人名义代多家单位进行代付款采购油品业务,客户B以个人现金或转账进行的购油代付款业务只提供了现金购油委托书,且现金购油委托书表述简单,没有明确代哪个单位付款、无付款账号等具体信息。单个客户每月以现金及银行卡支付货款的最高付款限额不得高于( )万元。
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原则上,不允许对贸易商客户和( )客户进行配送。

A、 跨区

B、 加油站

C、 社会经营

D、 集团

答案:A

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相关题目
严禁客户经理串通客户( )。

A. 套利

B. 套现

C. 套发票

D. 倒卖提油凭证

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某国营石油公司员工杜某在从事直销业务的同时,参与社会加油的油品走私案件,利用手握客户资源的便利,将走私油销售给社会客户及公司直分销客户,为走私油提供销赃渠道,并与走私人员有款项往来。受政府部门打击成品油走私的影响,至其走私链条断裂,遂以直销客户名义,冒提客户代保管油弥补走私油亏空,案发后该客户经理畏罪潜逃,下列哪些措施能够有效防范上述案例再次发生?

A. 严禁客户经理代客户保管提油卡

B. .严禁利用企业资源和工作便利非法集资及开展融资性贸易。

C. 严禁挪用、转售客户预售未提油品

D. 严禁串通客户套利、套现、套发票和倒卖提油凭证,严禁虚开增值税专用发票以及为虚开增值税专用发票提供便利

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预售未提是指成品油直分销客户从销售企业购买油品在( )未提或( ),约定在未来指定日期或者一定时间段内提取的业务。

A. 购买第三日

B. 购买次日

C. 未提清

D. 购买当日

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A石油公司给没有危化证的外地中间商客户B开户建档,期间未安排客户经理对中间商客户B进行实地走访了解其实物流向。后续中间商客户B在A石油公司购买油品后,再将油品变卖给其他客户,从事票货分离油品交易业务,被公安部门查获。客户经理应定期回访客户,了解客户( )等信息。

A. 经营状况

B. 用油需求

C. 消费规模

D. 购油渠道

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销售企业应按照规定要求开展线上交易活动。
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发票管理员应动态掌握各类发票的库存量,及时领购或印制发票,避免发票断档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b96-b74c-c066-93a24d854e00.html
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事中监控及风险处置阶段的责任是( )

A. 对交易对手风险指标处置及时性负责

B. 对授信调整方案和处置应对措施的合理性负责

C. 对授信方案调整决策和处置应对措施的有效执行负责

D. 对授信流程合规性负责

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销售企业地市分公司客户经理建户时须明确 ( ),经营业部主任、商业客户部客户管理岗审核后,上报各销售企业省市分公司客户管理岗。

A. 人员信息

B. 提油时间

C. 客户性质

D. 打款情况

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预售未提函证管理中,业务部门要配合财务部门,负责做好客户资料的核实工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc140-5b95-cb14-c066-93a24d854e00.html
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客户B同时在A石油公司以个人名义代多家单位进行代付款采购油品业务,客户B以个人现金或转账进行的购油代付款业务只提供了现金购油委托书,且现金购油委托书表述简单,没有明确代哪个单位付款、无付款账号等具体信息。单个客户每月以现金及银行卡支付货款的最高付款限额不得高于( )万元。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 100

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