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附件2：直分销风险防控考试题库

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附件2：直分销风险防控考试题库

题目内容

(

单选题

)

内控要求，在（）信息采集完成后，方可为客户在MDM系统内办理开户手续。

A、人员信息

B、客户档案

C、联系人

D、联系电话

答案：B

附件2：直分销风险防控考试题库

预售未提是指成品油直分销客户从销售企业购买油品在（）未提或（），约定在未来指定日期或者一定时间段内提取的业务。

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对信用客户可以不落实函证管理制度，不需每月与客户核对销售量、付款、往来欠款情况。

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D工程项目部为乙公司的直销终端客户。由于工程外包，项目施工分包商较多，但其工程机械用油的付款方统一为D工程项目部。由于实际用油为各个分包商，D工程项目部名下的授权委托书分为8个被委托人，授权日期统一为2021年4月1日——2022年3月31日。乙公司分别为其申请虚拟提油卡，按照客户要求对所购油品分卡关联。由于资金、疫情、设计变更等原因，该工程到今年3月中旬仅完成总体进度的85%，并预期该项目将于2022年4月底全部完工。乙公司客户管理岗张某通知客户经理高某该客户的授权委托书即将到期，应立即通知客户协助办理新的授权委托书。客户经理高某立即联系D工程项目部，对方表示即将完工，授权委托书没必要再办。在客户不配合的情况下，乙公司在4月初对D工程项目部开单销售柴油80吨。客户执行“我要买油”的线上申请注册，应保持（）？

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各销售企业要定期对客户预售未提（）进行梳理，并及时通知到位，再次告知客户超期出库限制政策的相关事宜，

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A客户采购员赖某在某石油公司下属3家单位采购成品油，并出具授权委托书。在油品合作期间，伙同油品贸易商陈某，私下倒卖A客户未提油品，并故意瞒报；在该石油公司领取提油卡时，赖某未在提油卡领用登记台账上签字，无法证明提油卡已被领取。陈某作为赖某的合作伙伴，在没有A客户委托书的情况下，也可在该石油公司办理A客户提油业务。上述案例，某石油公司在提油卡管理方面暴露了哪个关键风险点？

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对发票数量与实际用量明显不符、成品油经营资质不全的客户开具增值税发票可能导致的风险包括（）。

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为客户制作提油副卡必须由经办人出具加盖（）的证明，留存加盖公章的本人（）。

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地市公司根据省（市）公司确定的指导价格，在权限以内、最低限价以上，结合当地市场实际和客户需求，本着“着眼长远、量价兼顾、动态平衡”的原则，指导客户经理开展无差别化销售，力求达到“客户占有率和经营效益最优”。

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地市公司商业客户部要建立（）制度，监控客户潜在发生的重大变故，如转制、变卖、领导人更替、生产经营恶化、重大事故等情况时，并及时沟通上报以便及时采取相应措施。

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客户现金付款超过30万元无需提供现场实地查看走访记录。

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