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附件2：直分销风险防控考试题库

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附件2：直分销风险防控考试题库

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A公司为甲省石油公司乙市分公司的直分销新客户，乙公司商客部门客户管理岗张某在为A公司申请客户编码时发现其营业执照距离到期日仅剩一周时间。张某立即通知客户经理高某将此情况与客户进行核实，客户经理高某回复为，A公司正在申办新的营业执照，预计15个工作日内完成办理。通过MDM申请客户编码，需要提供的证件主要有（）？

A、现营业执照

B、危化品许可证

C、客户授权书

D、致客户书

答案：BCD

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A石油公司在内审中发现，客户B的购油进账金额由多种方式组成，其中公对公转账一小部分，其余大部分金额由个人转账汇入或现金刷卡组成，客户B所提供的《现金购油委托书》中没有明确现金刷卡账号或个人转账账号的信息，无法证明个人转账或现金刷卡部分与客户B有关联。客户提供的现金购油委托书中需要明确（）事项？

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根据集团公司内部控制手册，成品油直分销业务严禁所有员工替客户保管提油卡。

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某石油公司A客户用油稳定，为方便提油将提油卡交给其客户经理王某，在一次油价下调前，王某为谋取私利，私自将该客户提油卡内油品提出倒卖，为防止客户发现，等油价下调后再为该客户购得相同数量油品。如何防止上述案例发生？

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A客户授权委托人张某在某石油公司下属2家地市公司采购成品油，并出具客户盖章的授权委托书。期间张某伙同中间贸易商刘某，瞒着公司私下倒卖A客户的未提油品；后续该石油公司在与客户对账时，发现未提数量不对。该石油公司倒查客户领卡领用台账，未发现张某在提油卡领用台账上签字，无法证明提油卡被张某领取。为客户制作提油副卡必须由经办人出具加盖客户单位公章的证明，留存加盖公章的本人身份证明复印件。

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直分销客户中《致客户书》、《授权委托书》和工商证照等资料中的客户公章，必须保持一致。

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业务部门建立配送业务台账，收到客户的送货签收单回执后，无需向客户回访核实。

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发现客户信息变化的，客户经理应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。

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合同的签订要综合考虑（）等情况，为制定差别化营销措施、价格策略及有针对性的专项营销活动提供依据。

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《现金结算证明》需要标注经办人个人（），现场通过电话或现场走访联系客户，确认不存在客户经理或其他员工通过个人账户、银行卡或现金向直分销客户收取、支付货款。

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客户B为A石油公司大客户，A石油公司在与客户B进行函证对账时发现其签收数量与A石油公司提供的发票数量存在较大差异。后经查实，客户B的授权委托人邓某提供的客户营业执照、税务登记证、授权委托书、领卡资料所盖公章均为假章；同时，该代理人邓某在客户B面前谎称是A石油公司的客户经理，并伪造A石油公司合同章提供给客户B，两头造假欺骗。案例中客户经理的行为违反了直分销从业行为禁令第（）条？

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