A、清分行
B、代理清算行
C、代收银行
D、执收单位
答案:B
A、清分行
B、代理清算行
C、代收银行
D、执收单位
答案:B
A. 活期存款归行
B. 贷款户数增加
C. 吸引对公客户
D. 吸引年轻客群
A. 限时受理
B. 专人受理
C. 直接受理
D. 柜台受理
A. 30
B. 50
C. 100
D. 200
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 外部举报
B. 外部信访
C. 外部投诉
D. 外部审计
E. 监管检查
F. 舆情监测
A. 法人机构班子成员
B. 部门负责人
C. 支行行长
D. 业务骨干
A. 可能诱发风险隐患的行为
B. 违规行为
C. 违法行为
D. 借贷行为
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4