A、村庄
B、客户
C、支行
D、总行
答案：C
A、村庄
B、客户
C、支行
D、总行
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 七
B. 五
C. 十
D. 九
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 立即向媒体披露有关证据
B. 立即向银行有关邻导举报
C. 立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报
D. 不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报
A. 双录业务管理岗
B. 双录审核岗
C. 双录系统管理岗
D. 双录操作岗
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A. 涉及可疑交易报告
B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D. 客户身份证件到期更换新证件。
