农金员与农商银行是（）关系。

A. 大数据

B. 云计算

C. 人工智能

D. 互联网

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 正确

B. 错误

A. 交易笔数

B. 交易时间

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

A. 正确

B. 错误

A. 1，3

B. 2，5

C. 1,5

D. 3，5

A. 系统电催工单

B. 系统上门工单

C. 人工派发工单

A. 吸收公众存款

B. 发放短期、中期和长期贷款

C. 办理国内外结算

D. 办理票据承兑与贴现

A. 2、2-3

B. 3、2-3

C. 2、3-4

D. 3、3-4

A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制

B. 共同被第三方企事业法人所控制

C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制

D. 表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制