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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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多选题
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，客户经理对农金员代理业务的监督管理内容应包含（）。

A、排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。

B、对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。

C、对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。

D、检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。

答案：ABC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
企业信用等级每年评定（ ）次，评定的企业信用等级有效期为（ ）年，自评级审定之日生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-eae0-c01a-2cf5d6189000.html
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在对接住建部门时，农商银行可以重点营销的业务有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f322-7c7a-c01a-2cf5d6189000.html
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各级业务部门持续系统培训，建立稳定的信贷系统培训师队伍。实行定期、不定期培训。定期培训（ ）开展一次；不定期培训结合系统升级实际情况实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-c786-c01a-2cf5d6189000.html
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6c-7227-c01a-2cf5d6189000.html
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山东农信IT系统建设总体架构可以归结为“一体两翼、三大保障”。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a309-4853-c01a-2cf5d6189000.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）
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“商e贷”单户授信金额原则上不超过（ ）万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f325-534a-c01a-2cf5d6189000.html
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银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想，采取相应管理措施，做到（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6b-ecf6-c01a-2cf5d6189000.html
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高级管理层负责审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。
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以下说法错误的是( )。
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
题目内容
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多选题
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，客户经理对农金员代理业务的监督管理内容应包含（）。

A、排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。

B、对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。

C、对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。

D、检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。

答案：ABC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
相关题目
企业信用等级每年评定（ ）次，评定的企业信用等级有效期为（ ）年，自评级审定之日生效。

A. 1 1

B. 1 2

C. 2 1

D. 2 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-eae0-c01a-2cf5d6189000.html
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在对接住建部门时，农商银行可以重点营销的业务有（）。

A. 住房公积金

B. 住房维修基金

C. 商品房预售监管资金

D. 农民工工资支付监管

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各级业务部门持续系统培训，建立稳定的信贷系统培训师队伍。实行定期、不定期培训。定期培训（ ）开展一次；不定期培训结合系统升级实际情况实施。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-c786-c01a-2cf5d6189000.html
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6c-7227-c01a-2cf5d6189000.html
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山东农信IT系统建设总体架构可以归结为“一体两翼、三大保障”。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a309-4853-c01a-2cf5d6189000.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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“商e贷”单户授信金额原则上不超过（ ）万元。

A. 5

B. 10

C. 30

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f325-534a-c01a-2cf5d6189000.html
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银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想，采取相应管理措施，做到（ ）。

A. 事前严密防范

B. 事中有效控制

C. 事后及时处理

D. 进行自我检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6b-ecf6-c01a-2cf5d6189000.html
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高级管理层负责审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f324-c4c7-c01a-2cf5d6189000.html
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以下说法错误的是( )。

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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