A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案：D
A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案：D
A. 员工行为管理
B. 操作风险管理
C. 合规风险管理
D. 道德风险管理
A. 半
B. 1
C. 2
D. 3
A. 健康
B. 良好
C. 较好
D. 强壮
A. 国务院
B. 全国人民代表大会
C. 中国人民银行
D. 银行业监督管理机构
A. 抵押权人
B. 留置权人
C. 质权人
D. 不确定
A. 5笔
B. 4笔
C. 3笔
D. 2笔
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
