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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）

A、十年有期徒刑

B、七年有期徒刑

C、五年有期徒刑

D、十五年有期徒刑

答案：A

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，贷款审议人员根据调查意见、审查意见和秘书岗的贷款情况汇报，对（ ）进行分析，对贷款风险进行全面评估，遵照客观审慎原则确定投票意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f32a-0fe5-c01a-2cf5d6189000.html
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没有经营资质、不具备必要的安全许可、环保不达标的企业，其信用等级调整到（ ）级（含）以下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-efe8-c01a-2cf5d6189000.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）
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客户持有效身份证件和银行卡到柜面办理挂失换卡、损坏换卡时，不支持同号换卡。（）
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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-7909-c01a-2cf5d6189000.html
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营业场所现金柜台透明防护板应采用（）式安装方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f324-8187-c01a-2cf5d6189000.html
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《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a30a-70ab-c01a-2cf5d6189000.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6c-f958-c01a-2cf5d6189000.html
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农村商业银行经营金融IC卡业务，未经客户授权，可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-4290-c01a-2cf5d6189000.html
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通过客户准入模型可判断客户是否符合“信e快贷”业务的（ ）条件。
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
题目内容
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单选题
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）

A、十年有期徒刑

B、七年有期徒刑

C、五年有期徒刑

D、十五年有期徒刑

答案：A

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
相关题目
按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，贷款审议人员根据调查意见、审查意见和秘书岗的贷款情况汇报，对（ ）进行分析，对贷款风险进行全面评估，遵照客观审慎原则确定投票意见。

A. 贷款的合规合法性

B. 借款人的偿债能力

C. 保证人的代偿能力

D. 押品的足值可变现性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f32a-0fe5-c01a-2cf5d6189000.html
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没有经营资质、不具备必要的安全许可、环保不达标的企业，其信用等级调整到（ ）级（含）以下。

A. BBB

B. BB

C. CCC

D. CC

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-efe8-c01a-2cf5d6189000.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

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客户持有效身份证件和银行卡到柜面办理挂失换卡、损坏换卡时，不支持同号换卡。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-3524-c01a-2cf5d6189000.html
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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

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营业场所现金柜台透明防护板应采用（）式安装方式。

A. 多块拼接

B. 错位安装

C. 整片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f324-8187-c01a-2cf5d6189000.html
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《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a30a-70ab-c01a-2cf5d6189000.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6c-f958-c01a-2cf5d6189000.html
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农村商业银行经营金融IC卡业务，未经客户授权，可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-4290-c01a-2cf5d6189000.html
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通过客户准入模型可判断客户是否符合“信e快贷”业务的（ ）条件。

A. 评级

B. 主体

C. 授信

D. 用信

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