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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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单选题
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 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

A、洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

答案：A

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
信贷系统用户密码管理要求密码需（ ）更新。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6f-d3f2-c01a-2cf5d6189000.html
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固定资产贷款的借款人应符合以下基本条件：（ ）。
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在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。
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根据《<小微企业贷款尽职免责实施细则>补充规定》，可实施尽职免责的小微企业贷款是指，农商银行发放的单户（）万元（含）以下普惠型小微企业贷款，包括小型微型企业贷款、小微企业主贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-dc2f-c01a-2cf5d6189000.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统，对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6c-305c-c01a-2cf5d6189000.html
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《民法典》第四百七十条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括下列（ ）条款。
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《商业银行法》第三十五条规定，商业银行贷款，应当对借款人的（ ）等情况进行严格审查。
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按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，公司贷款的各环节经办人员包括参与公司贷款调查、审查、审议、审批、合同签订、贷款资金发放与支付审查、押品管理、贷后管理、清收处置等贷款具体流程的各环节人员。（ ）
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，参与贷后检查的分管班子成员，原则（ ）每户检查不少于一次。
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

A、洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

答案：A

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
相关题目
信贷系统用户密码管理要求密码需（ ）更新。

A. 每日

B. 每月

C. 每季

D. 每年

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固定资产贷款的借款人应符合以下基本条件：（ ）。

A. 依法经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，特殊行业须持有有权机关颁发的生产经营许可证或资质证书

B. 信用等级在BBB级（含）以上，资产负债率在70%（含）以下，信用状况良好，无重大不良记录；借款人为新设法人的，其项目发起人应符合该条件

C. 国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，符合其要求

D. 借款用途及还款来源明确、合法

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在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

A. 正确

B. 错误

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根据《<小微企业贷款尽职免责实施细则>补充规定》，可实施尽职免责的小微企业贷款是指，农商银行发放的单户（）万元（含）以下普惠型小微企业贷款，包括小型微型企业贷款、小微企业主贷款。

A. 300

B. 500

C. 1000

D. 2000

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统，对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6c-305c-c01a-2cf5d6189000.html
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《民法典》第四百七十条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括下列（ ）条款。

A. 当事人的名称或者姓名和住所

B. 标的

C. 数量.质量

D. 解决争议的方法

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《商业银行法》第三十五条规定，商业银行贷款，应当对借款人的（ ）等情况进行严格审查。

A. 借款用途

B. 家庭状况

C. 偿还能力

D. 还款方式

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按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，公司贷款的各环节经办人员包括参与公司贷款调查、审查、审议、审批、合同签订、贷款资金发放与支付审查、押品管理、贷后管理、清收处置等贷款具体流程的各环节人员。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a30a-2e9f-c01a-2cf5d6189000.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-8637-c01a-2cf5d6189000.html
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，参与贷后检查的分管班子成员，原则（ ）每户检查不少于一次。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a71-33cc-c01a-2cf5d6189000.html
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