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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)6.13
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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)6.13
题目内容
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单选题
)
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )

A、经营管理

B、风险控制

C、业务流程

D、业绩指标

答案:D

17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)6.13
卡BIN为900105开头的磁条卡,自2005年起不再发行,是银联非标准卡,无法同号更换金融IC卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-30e5-c01a-2cf5d6189000.html
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,“侵犯公民个人信息罪”中“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准为:在履行职责或者提供服务过程中非法获取、出售或提供征信信息( )条以上,认定为“情节严重”,( )条以上认定为“情节特别严重”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-8ce3-c01a-2cf5d6189000.html
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 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-80a5-c01a-2cf5d6189000.html
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《农户生产经营贷款管理办法》规定:信用等级评定参考的因素有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a72-683b-c01a-2cf5d6189000.html
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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统,持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息,支持对从业人员行为开展()监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6d-a49c-c01a-2cf5d6189000.html
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 对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-f135-c01a-2cf5d6189000.html
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“信e快贷”业务中( )均由客户自助办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a72-4392-c01a-2cf5d6189000.html
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( )就是将多个客户的业务放到一个流程中,通过批量的方式完成审查、审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-bef8-c01a-2cf5d6189000.html
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《民法典》第三百九十五条规定,下列哪些财产可以抵押?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f328-b378-c01a-2cf5d6189000.html
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通过客户准入模型可判断客户是否符合“信e快贷”业务的( )条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6e-7c9d-c01a-2cf5d6189000.html
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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)6.13
题目内容
(
单选题
)
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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)6.13

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )

A、经营管理

B、风险控制

C、业务流程

D、业绩指标

答案:D

17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)6.13
相关题目
卡BIN为900105开头的磁条卡,自2005年起不再发行,是银联非标准卡,无法同号更换金融IC卡。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-30e5-c01a-2cf5d6189000.html
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,“侵犯公民个人信息罪”中“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准为:在履行职责或者提供服务过程中非法获取、出售或提供征信信息( )条以上,认定为“情节严重”,( )条以上认定为“情节特别严重”。

A. 25、250

B. 50、500

C. 250、2500

D. 500、5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-8ce3-c01a-2cf5d6189000.html
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 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

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《农户生产经营贷款管理办法》规定:信用等级评定参考的因素有:( )。

A. 借款人基本情况

B. 生产经营情况

C. 社会信誉状况

D. 年净收入

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统,持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息,支持对从业人员行为开展()监测。

A. 动态

B. 实时

C. 实地

D. 核查

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 对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-f135-c01a-2cf5d6189000.html
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“信e快贷”业务中( )均由客户自助办理。

A. 贷款申请

B. 合同签订

C. 信息采集

D. 贷款发放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a72-4392-c01a-2cf5d6189000.html
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( )就是将多个客户的业务放到一个流程中,通过批量的方式完成审查、审批。

A. 借新还旧

B. 单项授信审批

C. 综合授信审批

D. 集中授信审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-bef8-c01a-2cf5d6189000.html
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《民法典》第三百九十五条规定,下列哪些财产可以抵押?

A. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B. 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物

C. 抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产

D. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f328-b378-c01a-2cf5d6189000.html
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通过客户准入模型可判断客户是否符合“信e快贷”业务的( )条件。

A. 评级

B. 主体

C. 授信

D. 用信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6e-7c9d-c01a-2cf5d6189000.html
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