A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 管理人员
B. 信贷业务人员
C. 监事投资的公司
D. 后勤服务人员
A. 成员社
B. 代理社
C. 参与社
D. 本次贷款余额最高社
A. 统一领导、分级管理
B. 统一领导、分级实施
C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理
A. 应当通知债权人
B. 应当经债权人同意
C. 不必经债权人同意
D. 不必通知债权人
A. 中心负责人岗
B. 合同签订岗
C. 合同复核岗
D. 抵质押登记办理岗
E. 资金监管岗
F. 档案管理岗
A. 正确
B. 错误
A. 被保证的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 保证的方式
D. 保证担保的范围；保证的期间
A. 季
B. 月
C. 半年
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
