下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 正确

B. 错误

A. 网格内威望较低的物业公司人员

B. 网格内经常出差的住户

C. 网格内了解住户情况的社区居委会工作人员

D. 网格内临时住户

A. 借款人

B. 保证人

C. 担保人

D. 贷款人

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 正确

B. 错误

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

A. 正确

B. 错误

A. 电话短信

B. 微信公众号

C. 营业网点

D. 手机短信

A. 正确

B. 错误