反洗钱内控制度应遵循以下原则

A. 1，3

B. 2，5

C. 1,5

D. 3，5

A. 总部

B. 支行

C. 分行

D. 分理处

A. 多块拼接

B. 错位安装

C. 整片

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 借款人不提供担保的，一律不予借款

B. 不得向关系人发放贷款

C. 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%

D. 对同一借款人的贷款余额与贷款银行资本余额的比例不得超过10%

A. 账户交易流水

B. POS商户收单流水

C. 聚合支付收单流水

D. 聚合支付结算账户交易流水

A. 风险管理

B. 个人业务

C. 公司业务

D. 合规风险

E. 资产管理

F. 财务会计

A. 动产

B. 不动产

C. 无形资产

D. 固定资产

A. 低风险业务

B. 直贴

C. 扶贫贷款

D. 政府出资设立或财政补贴的省级融资性担保公司担保贷款

E. 政银保

A. 省人社厅

B. 省医保局

C. 省卫健委

D. 省民政厅