A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A. 10%
B. 25%
C. 5%
D. 20%
A. 中国人民银行
B. 财政部
C. 国务院银行业监督管理机构
D. 工商局
A. 尽职免责
B. 失职追责
C. 容忍度管理
D. 容错纠错
A. 正确
B. 错误
A. 贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产项目或其他项目
B. 借款人通常是主要从事该项目建设、经营或融资的既有企事业法人
C. 借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人
D. 还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入
A. 连续违约期数达2-4次
B. 连续违约期数达4-6次
C. 连续违约期数达3-5次
D. 连续违约期数达5-7次
A. 农区
B. 社区
C. 家庭
D. 城区
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
A. 加强对接走访
B. 分层分类管理
C. 精准匹配产品
D. 深挖链式营销
A. 贷款人
B. 客户经理
C. 借款人
D. 贷款资金监管柜