A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A. 一般
B. 连带
C. 全部
D. 部分
A. 客户资料移交
B. 贷款业务交接
C. 跨机构业务转移
D. 贷款账户转移
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A. 6000
B. 5000
C. 360
D. 480
A. 兴农贷
B. 宜居贷
C. 先锋模范贷
D. 富农贷
A. 固有风险自评估
B. 控制措施有效性自评估
C. 流动性风险评估
D. 剩余风险自评估
A. 行政村
B. 机关企事业单位
C. 居民小区
D. 专业市场
E. 商场