对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 联名卡

B. 信用卡

C. 公务卡

D. 主题卡

A. 正确

B. 错误

A. 季度

B. 年

C. 月

D. 半年

A. 正确

B. 错误

A. 挂靠信贷管理部门

B. 挂靠风险管理部门

C. 挂靠资产管理部门

D. 单独设立

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件

B. 账户无交易流水

C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假

D. 无员工工资发放记录

A. 正确

B. 错误

A. 董事、监事、管理人员、信贷人员

B. A项所列中的近亲属

C. 柜员

D. A、B项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织