A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 季度
B. 年
C. 月
D. 半年
A. 诚信
B. 公平
C. 道德
D. 准确
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
A. 被授权机构名称
B. 客户姓名（企业名称）
C. 身份证件号码（统一社会信用代码）
D. 授权查询的业务内容（授权查询用途）
E. 客户签名
F. 授权日期
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
