国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 交易笔数

B. 交易金额

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

A. 利益

B. 关系紧密程度

C. 职位

D. 收入

A. 欠息

B. 逾期

C. 增信

D. 挪用转借

A. 半年

B. 年

C. 两年

D. 三年

A. 财政部发行的国债

B. 中国人民银行发行的票据

C. 黄金

D. 以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

A. 正确

B. 错误

A. 董事、监事、管理人员、信贷人员

B. A项所列中的近亲属

C. 柜员

D. A、B项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织