金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 红色

B. 黄色

C. 蓝色

D. 橙色

A. 企事业单位

B. 沿街商铺

C. 社区居民

D. 商场

A. 四张清单

B. 无感授信

C. 行政区域

D. 网格营销

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 总行

A. 1/2 20%

B. 1/3 20%

C. 1/3 10%

D. 1/2 10%

A. 行政

B. 纪律

C. 刑事

D. 党纪

A. 动态

B. 实时

C. 实地

D. 核查

A. 临柜人员在岗办理本人业务；盗用柜员卡、授权卡或密码；

B. 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单（折）、账单等；

C. 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用；

D. 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证；

A. 1.5%

B. 2%

C. 0.5%

D. 1%

A. 公检法

B. 村级经济组织

C. 医院

D. 水气暖