客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 检察院

B. 纪律检查委员会

C. 人民法院

D. 银监局

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 工商行政管理部门

C. 中国银行

D. 中国人民银行

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 客观

B. 主观

C. 意外

D. 特殊

A. 需求管理

B. 数据整理

C. 日常运维

D. 汇总分析

A. 坚持科技引领

B. 坚持动态调整

C. 坚持主动营销

D. 坚持防范风险

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 存单

B. 凭证式国债

C. 金融债

D. 黄金

E. 银行承兑汇票

F. 出口信用证下单证相符应收款项

A. 风险直接管理部门

B. 全面风险牵头管理部门

C. 审计部门

D. 安全保卫部门