A、业务部门
B、风险合规部门
C、审计部门
D、安全保卫部门
答案：A
A、业务部门
B、风险合规部门
C、审计部门
D、安全保卫部门
答案：A
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 正确
B. 错误
A. 存款
B. 贷款
C. 不良资产
A. 一次核定
B. 总额控制
C. 随用随贷
D. 周转使用
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A. 宏观经济、金融政策变动和市场波动导致流动性紧张。
B. 突发疫情等重大外部事件导致资产质量恶化。
C. 出现重大声誉风险，线上存款集中流失或发生存款挤兑事件。
D. 特殊时点集中营销产生的同一期限到期存款集中支付；春节等重大节假日市场资金需求较大时，发生的存款集中支付。
E. 信用风险、操作风险等其他类别风险导致流动性紧张等。
A. 2、4
B. 2、3
C. 3、4
D. 3、6
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 财政部发行的国债
B. 中国人民银行发行的票据
C. 黄金
D. 以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金
A. 半数票通过
B. 一票通过
C. 一票否决
D. 全票通过
