A、登记
B、交付
C、转让
D、签订合同
答案：A
A、登记
B、交付
C、转让
D、签订合同
答案：A
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 表内外贷款
B. 相关档案
C. 贷后管理职责
D. 清收职责
A. 回归本源
B. 优化结构
C. 强化监管
D. 市场导向
E. 科技赋能
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 20,10
B. 30,10
C. 20,15
D. 30,15
A. 教育主管部门
B. 校外培训机构
C. 学生家长
D. 银行
A. 拒绝偿还贷款或信用卡欠款
B. 要求征信机构或者信息提供者、信息使用者给予贷款或信用卡欠款10倍以上金额的经济赔偿
C. 向所在地的国务院征信业监督管理部门派出机构投诉
D. 直接向人民法院起诉
A. 正确
B. 错误
A. 年龄在16-60周岁之间
B. 对借款人有一定的约束力
C. 尊老爱幼，积极向上
D. 当前或预期的违约成本较低
A. 在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处 分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
