A、信息提供者向征信机构提供个人不良信息，不需告知信息主体本人
B、征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为7年
C、向征信机构查询个人信息的，应当取得信息主体本人的口头同意并约定用途
D、征信机构或者信息提供者、信息使用者采用格式合同条款取得个人信息主体同意的，应当在合同中作出足以引起信息主体注意的提示，并按照信息主体的要求作出明确说明
答案：D
A、信息提供者向征信机构提供个人不良信息，不需告知信息主体本人
B、征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为7年
C、向征信机构查询个人信息的，应当取得信息主体本人的口头同意并约定用途
D、征信机构或者信息提供者、信息使用者采用格式合同条款取得个人信息主体同意的，应当在合同中作出足以引起信息主体注意的提示，并按照信息主体的要求作出明确说明
答案：D
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 当天
B. 次日
C. 三日内
D. 一周内
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
A. 20
B. 50
C. 150
D. 500
A. 政府
B. 政府有关部门
C. 任何单位
D. 任何单位和个人
A. 被担保的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 抵押财产的名称、数量等情况
D. 担保的范围
A. 5% 8%
B. 5% 10%
C. 10% 15%
D. 15% 20%
A. 正确
B. 错误
