A、董事会
B、办事处
C、省联社
D、银行业监督部门
答案:A
A、董事会
B、办事处
C、省联社
D、银行业监督部门
答案:A
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A. 300元
B. 500元
C. 1000元
D. 2000元
A. 在各类内外部检查或排查中,虽存在较轻违规行为,但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中,存在违规行为,但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过(含)以下纪律处分,且在处 分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
A. 正确
B. 错误
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 5
B. 10
C. 30
D. 50
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 正确
B. 错误