银行承兑汇票业务原则上由各法人机构（ ）统一集中办理。

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 三农服务承诺

B. 支农支小服务承诺

C. 金融服务承诺

D. 出资承诺

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

A. 一般

B. 连带

C. 全部

D. 部分

A. 正确

B. 错误

A. 合同签订

B. 交付出让金

C. 登记

D. 交付使用

A. 处五年以上有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金

B. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金

C. 处三年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

D. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2-3

B. 3-4

C. 4-5

D. 2-5