A、营销调查中心
B、风险审查中心
C、放款中心
D、贷后检查中心
答案:B
A、营销调查中心
B、风险审查中心
C、放款中心
D、贷后检查中心
答案:B
A. 60、20
B. 60、30
C. 70、20
D. 70、30
A. 风险管理
B. 个人业务
C. 公司业务
D. 合规风险
E. 资产管理
F. 财务会计
A. 借款人生产经营活动正常,能按时支付利息
B. 重新办理了贷款手续
C. 贷款担保有效
D. 属于周转性贷款
A. 2天
B. 3天
C. 5天
D. 7天
A. 营销工作台
B. 客户画像
C. “四张清单”对接
D. 无感授信
A. 正确
B. 错误
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 红色
B. 黄色
C. 蓝色
D. 橙色
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
A. 10 10
B. 5 10
C. 10 15
D. 10 30