A、三十
B、十
C、二十
D、五
答案：B
A、三十
B、十
C、二十
D、五
答案：B
A. 业务部门
B. 风险合规部门
C. 审计部门
D. 安全保卫部门
A. 平等、自愿、公平、公正
B. 平等、自愿、公平、互惠互利
C. 平等、自愿、公平、诚实信用
D. 平等、自愿、公平、为客户保密
A. 现金归还
B. 现金提取
C. 现金转账
D. 现金充值
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 额度树下
B. 授信信息
C. 客户信息
D. 表内用信
A. 借款人实际工作单位与代发工资单位是否一致
B. 代发工资单位是否正常经营
C. 代发工资单位能否按时发放工资
D. 是否存在伪造代发工资流水信息情况
A. 建档评级覆盖面
B. 授信户数
C. 授信覆盖面
D. 用信户数
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制
D. 虽然表面不符合集团公司和关联企业条件，但实际上，在财务和经营决策方面，受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
E. 存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响的情形，包括但不限于：一方为另一方提供大额担保（超过担保方资本净额的50%），一方作为另一方绝大部分产品的购买商且不易被替代，一方现金流大量来源于与另一方的交易等
F. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农商行认为应视为集团客户
A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统，纸质资料支行存档。
B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕，以防将来涉诉风险。
C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题
D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题，按要求逐级报送、稳妥处置。
A. 07月09日
B. 07月10日
C. 07月14日
D. 07月16日
