A、银行业监督管理机构
B、全国人民代表大会
C、中国人民银行
D、国务院
答案：A
A、银行业监督管理机构
B、全国人民代表大会
C、中国人民银行
D、国务院
答案：A
A. 依照环节认定
B. 讲求因果关系
C. 保持客观公正
D. 实施尽职免责
A. 固有风险自评估
B. 控制措施有效性自评估
C. 流动性风险评估
D. 剩余风险自评估
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 半年
B. 年
C. 两年
D. 三年
A. 正确
B. 错误
A. 签约主账户必须为状态正常的I类、II类银行卡账户
B. 不能为部分冻结或单向冻结
C. 存折户可以开通智e通
D. I类、II类账户作为智e通签约主账户时允许降级为三类账户
A. 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的
B. 违法所得五千元以上的
C. 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到以上规定标准一半以上的
D. 以上都对
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
A. 动态
B. 实时
C. 实地
D. 核查
A. 正确
B. 错误
