A、一年
B、二年
C、三年
D、五年
答案：B
A、一年
B、二年
C、三年
D、五年
答案：B
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
A. 30
B. 40
C. 20
D. 25
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 引领和支持
B. 引领和支撑
C. 引领和考核
D. 引到和指引
A. 1-5万元以下
B. 5-20万元
C. 20-50万元
D. 50万元以上
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 城乡居民
B. 在职职工
C. 已退休职工
D. 个体工商户
A. 55,60
B. 60,65
C. 65,70
D. 70,75
