A、在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B、在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。
C、因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处 分期内。
D、农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
答案：A
A、在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B、在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。
C、因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处 分期内。
D、农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
答案：A
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 业务
B. 风险
C. 额度
D. 质量
A. 顶名贷款
B. 冒名贷款
C. 虚假贷款
D. 过桥贷款
A. 押品历史成本
B. 押品处置费用
C. 押品估值
D. 押品重置成本
A. 正确
B. 错误
A. 面谈
B. 面签
C. 电话核实
D. 邮件证明
A. 正确
B. 错误
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
