A、半数票通过
B、一票通过
C、一票否决
D、全票通过
答案:C
A、半数票通过
B、一票通过
C、一票否决
D、全票通过
答案:C
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 正确
B. 错误
A. 涉及可疑交易报告
B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D. 客户身份证件到期更换新证件。
A. 要约被拒绝
B. 要约被依法撤销
C. 承诺期限届满,受要约人未作出承诺
D. 受要约人对要约的内容作出实质变更
A. 对
B. 错
A. 要约
B. 承诺
C. 书面
D. 格式条款
A. 借款主体为空壳公司
B. 借款主体为服务辖区外客户
C. 对重大风险隐患未充分揭示
D. 还款来源不真实
A. 20 , 100
B. 10 , 300
C. 20 , 300
D. 10 , 100
A. 正确
B. 错误
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次