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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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银行业金融机构做好非法集资监测预警工作，应加大对员工异常行为的监督管理力度，重点关注不包括（）。

A、利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财

B、为他人贷款提供担保

C、出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金为民间融资牵线搭桥

D、与网络借贷平台频繁发生大额资金往来

答案：B

2024年基本业务+题库（季度）新

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，风险合规部牵头履行全面风险日常管理，承担全面风险管理牵头协调责任，作为风险管理“第二道防线”，主要职责包括（）。

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巡视组开展巡视前，应当向同级纪检监察机关、（）和组织、审计、信访等部门和单位了解被巡视党组织领导班子及其成员的有关情况。

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流动性比例的最低监管标准是（）。

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单一企业或单一项目融资总额不得超过贷款行资本净值的（）。

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定期储蓄存款，根据存取本息不同，可分为（）。

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大额存单的投资人包括（）以及社保基金等中国人民银行认可的其他单位。

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个人活期储蓄账户包括个人活期储蓄，（），（）。

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口头证据可以作为可靠的审计证据

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贷款人应与借款人在合同中约定，出现( )情形之一时，借款人应承担的违约责任，以及贷款人可采取的提前收回贷款、调整贷款支付方式、调整贷款利率、收取罚息、压降授信额度、停止或中止贷款发放等措施，并追究相应法律责任.

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（）科技项目的立项、建设、推广应用、效益及项目风险承担管理责任。

题目内容

(

单选题

)

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2024年基本业务+题库（季度）新

银行业金融机构做好非法集资监测预警工作，应加大对员工异常行为的监督管理力度，重点关注不包括（）。

A、利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财

B、为他人贷款提供担保

C、出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金为民间融资牵线搭桥

D、与网络借贷平台频繁发生大额资金往来

答案：B

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A. 负责全面风险管理政策制度的拟定和全面风险管理体系的建设；

B. 负责全面风险管理工具和方法研究、开发及实施；

C. 持续监控风险管理策略、偏好、限额及政策和程序的执行情况，并开展预警和报告；

D. 推动建立”三道防线”之间的联络机制，定期组织“三道防线”联席会议；

E. 建立重要风险信息“双线”报告和管理制度；

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巡视组开展巡视前，应当向同级纪检监察机关、（）和组织、审计、信访等部门和单位了解被巡视党组织领导班子及其成员的有关情况。

A. 司法机关

B. 党委机关

C. 政法机关

D. 人事部门

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流动性比例的最低监管标准是（）。

A. 25%

B. ＜25%

C. ≥25%

D. ≥100%

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单一企业或单一项目融资总额不得超过贷款行资本净值的（）。

A. 10%

B. 5%

C. 15%

D. 20%

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定期储蓄存款，根据存取本息不同，可分为（）。

A. 整存整取

B. 零存整取

C. 存本取息

D. 整存零取

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大额存单的投资人包括（）以及社保基金等中国人民银行认可的其他单位。

A. 个人

B. 非金融机构

C. 机构团体

D. 保险公司

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个人活期储蓄账户包括个人活期储蓄，（），（）。

A. 定活两便、教育储蓄

B. 教育储蓄、个人通知存款

C. 定活两便、个人通知存款

D. 教育储蓄、存本取息

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口头证据可以作为可靠的审计证据

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A. 未按约定用途使用贷款的

B. 未按约定方式进行贷款资金支付的

C. 未遵守承诺事项的

D. 突破约定财务指标的

E. 发生重大交叉违约事件的

F. 违反借款合同约定的其他情形的

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（）科技项目的立项、建设、推广应用、效益及项目风险承担管理责任。

A. 项目发起部门

B. 科技部门

C. 市县行社

D. 科委会

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