信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（ ）内向复查机关、单位的上一级机关、单位请求复核。收到复核请求的机关、单位应当自收到复核请求之日起（ ）内提出复核意见。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。

D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A. 集体学习研讨

B. 个人自学

C. 专题调研

D. 提交书面发言材料

A. 对应当发现的重要问题没有发现的

B. 工作中超越权限，造成不良后果的

C. 泄露巡视工作秘密的

D. 利用巡视工作的便利谋取私利或者为他人谋取不正当利益的

A. 50万

B. 100万

C. 200万

D. 500万

A. 《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2015）

B. 《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）

C. 《银行业务库安全防范的要求》(GA858-2010)

D. 《银行自助服务亭安全防范要求》（GA1003-2021)

E. 《自助柜员机安全服务要求》(GA1280-2015)

A. 巡视工作领导小组

B. 纪律检查机关

C. 政法机关

D. 司法机关

A. 黄金资产管理

B. 白银资产管理

C. 贵金属资产管理

D. 纸黄金管理