A、 0
B、 10
C、 20
D、 100
答案:A
A、 0
B、 10
C、 20
D、 100
答案:A
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 从事融资性票据业务
B. 发行金融债券
C. 买卖政府债券、金融债券
D. 提供信用证服务及担保
A. 10-30天
B. 30-90天
C. 90-180天
D. 180天以上
A. 监察部门
B. 公安刑事侦查部门
C. 安全部门
D. 审判部门
A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的。
B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的。
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。
D. 个人所负数额较大的债务已清偿的。