根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。

A. 重点账户至少每月进行一次余额对账

B. 普通账户至少每季进行一次余额对账

C. 其他账户至少每年进行一次余额对账

D. 特殊情况应随时与客户对账或进行面对面对账或上门对账

A. 健全法制

B. 提高全体员工的防范意识

C. 强化监督检查，严格执纪

D. 提高全体员工的业务素质和防范技能

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假人民币罚没收据》

D. 《假币没收收据》

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

A. 缺口风险

B. 基准风险

C. 期权性风险

D. 流动性风险

A. 违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止，阳奉阴违、结党营私、团团伙伙、拉帮结派，以及落实意识形态工作责任制不到位等问题

B. 违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题

C. 违反组织纪律，违规用人、任人唯亲、跑官要官、买官卖官、拉票贿选，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题

D. 违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，落实中央八项规定精神不力，搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题

A. 三至五年

B. 三年或者五年

C. 三年以下

D. 五年以上

A. 集团和子公司

B. 法人和集团

C. 机构和业务

D. 总行和分支机构

A. 正确

B. 错误