A、 高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门（运营管理、网络金融、信贷管理等）、各级行社了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B、 洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C、 反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D、 反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
答案：ABCD
A、 高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门（运营管理、网络金融、信贷管理等）、各级行社了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B、 洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C、 反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D、 反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
答案：ABCD
A. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织、恐怖分子名单的
B. 来自于联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区
C. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
D. 本地有合法职业的自然人客户
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 地方
B. 所有组织
C. 部门
D. 企事业单位
A. 自处分决定发布之日
B. 自党委讨论决定之日
C. 自本人接到处分通知之日
D. 自正式文件印发之日
A. 保证客户端使用的安全。
B. 保证银行内部业务交易和客户信息的安全。
C. 保证银行系统不会因为病毒或内外部攻击造成损害。
D. 保证客户身份认证的安全可靠。
A. 自用无形资产的摊销额均计入管理费用
B. 出租无形资产摊销额应计入其他业务成本
C. 使用寿命有限的无形资产应当自可供使用当月起开始摊销
D. 使用寿命不确定的无形资产不应摊销
A. 出售原材料损失
B. 计提无形资产减值准备
C. 公益性捐赠支出
D. 出售交易性金融资产损失
A. 社会治安综合治理组织机构、制度机制健全，目标管理责任制和领导责任制落实到位
B. 全面落实社会治安综合治理措施，成绩突出
C. 社会治安持续稳定，人民群众安全感普遍增强
D. 积极探索社会治安综合治理工作新机制、新方法，在实践中取得良好效果
E. 在社会治安综合治理工作中做出其他突出贡献
A. 中国公民出境、外国人出入境
B. 中国公民出境、外国人入境
C. 中国公民入境、外国人入境
D. 中国公民出入境、外国人入出境
A. 房地产企业开发的已出租的房屋
B. 房地产企业开发的准备出售的房屋
C. 企业持有的准备建造房屋的土地使用权
D. 企业以经营租赁方式租入的建筑物
E. 企业已出租的房屋
