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2024年基本业务+题库（季度）新
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2024年基本业务+题库（季度）新
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在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C、 非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。

D、 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

答案：ABCD

2024年基本业务+题库（季度）新
下列那些属于党员的权利（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2e-cf64-c01c-868af7467e00.html
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信访人提出信访事项，一般应当采用( )等书面形式;信访人提出投诉请求的，还应当载明信访人的姓名(名称)、住址和请求、事实、理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-52dc-c01c-868af7467e00.html
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6.下列各项中，有关企业无形资产表述不对的的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-675c-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，粮食收购客户信用等级评定，遵循（ ）的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c30-001d-c01c-868af7467e00.html
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固定资产贷款期限一般不超过（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-e85c-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社联合社总法律顾问制度》规定，省联社总法律顾问的任免，可不按按照干部管理相关规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-f1be-c01c-868af7467e00.html
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《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中提到，中国人民和中华民族之所以能够扭转近代以后的历史命运、取得今天的伟大成就，最根本的是有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-4295-c01c-868af7467e00.html
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我国银行开始计提呆账准备金，建立起呆账核销制度开始于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7279-f50d-c01c-868af7467e00.html
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商业银行召开董事会，应当至少提前（）个工作日告知银行监督管理机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-672c-c01c-868af7467e00.html
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对其他国家或地区政府及其中央银行风险暴露，该国家或地区的评级为AA-（含）以上的，风险权重为（）%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-bc99-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
多选题
)
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2024年基本业务+题库（季度）新

在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C、 非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。

D、 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

答案：ABCD

2024年基本业务+题库（季度）新
相关题目
下列那些属于党员的权利（ ）。

A. 参加党的有关会议，阅读党的有关文件

B. 接受党的教育和培训

C. 对党的工作提出建议和倡议

D. 行使表决权、选举权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2e-cf64-c01c-868af7467e00.html
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信访人提出信访事项，一般应当采用( )等书面形式;信访人提出投诉请求的，还应当载明信访人的姓名(名称)、住址和请求、事实、理由。

A. 书信

B. 电子邮件

C. 传真

D. 走访

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-52dc-c01c-868af7467e00.html
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6.下列各项中，有关企业无形资产表述不对的的是()

A. 出租无形资产的摊销额应计入其他业务成本

B. 研究和开发阶段的支出应所有计入无形资产成本

C. 使用寿命有限的无形资产处置当月不再摊销

D. 使用寿命不确定的无形资产不应摊销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-675c-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，粮食收购客户信用等级评定，遵循（ ）的原则。

A. 统一标准

B. 严格程序

C. 分级管理

D. 动态调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c30-001d-c01c-868af7467e00.html
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固定资产贷款期限一般不超过（ ）年。

A. 10

B. 15

C. 5

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-e85c-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社联合社总法律顾问制度》规定，省联社总法律顾问的任免，可不按按照干部管理相关规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-f1be-c01c-868af7467e00.html
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《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中提到，中国人民和中华民族之所以能够扭转近代以后的历史命运、取得今天的伟大成就，最根本的是有（ ）。

A. 坚持人民至上

B. 中国共产党的坚强领导

C. 全心全意为人民服务

D. 坚持党的全面领导不动摇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-4295-c01c-868af7467e00.html
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我国银行开始计提呆账准备金，建立起呆账核销制度开始于（ ）。

A. 1988年

B. 1989年

C. 1992年

D. 1994年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7279-f50d-c01c-868af7467e00.html
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商业银行召开董事会，应当至少提前（）个工作日告知银行监督管理机构。

A. 五

B. 三

C. 二

D. 一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-672c-c01c-868af7467e00.html
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对其他国家或地区政府及其中央银行风险暴露，该国家或地区的评级为AA-（含）以上的，风险权重为（）%

A. 0

B. 10

C. 20

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-bc99-c01c-868af7467e00.html
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附件2：安全履职能力评估题库
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附件3：业务知识考试题库
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