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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ABCD

2024年基本业务+题库（季度）新

基层工会法人资格的取得，应当具备的条件是()

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标准化债权类资产应当同时符合以下条件：( )。

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反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理；坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范；坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利。

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坚持落实信访工作责任。党政同责、一岗双责，（）、分级负责，谁主管、谁负责。

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单位购买军用枪支，应当将购买枪支的种类、数量、用途、佩带和配置范围报经（）同意后，向国家指定的机关申请价拨。

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征信机构不得以下列哪种方式采集信用信息？（）

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鹤卡借记卡挂失分为（）。

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网点设备管理员清机时发现假币或变造币的要立即停止对外服务，并上报（）。

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以建立现代农商银行企业制度为契机，以改革为目标，建立符合小法人特点和支农支小服务导向的公司治理机制，完善治理构架，提高治理效能，规范治理行为。

商业银行不得向（）发放信用贷款。

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多选题

)

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2024年基本业务+题库（季度）新

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ABCD

相关题目

基层工会法人资格的取得，应当具备的条件是()

A. 依照规定配备的工会工作人员

B. 能独立承担民事责任

C. 有能够独立支配的工会经费

D. 有一定数额的财产

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标准化债权类资产应当同时符合以下条件：( )。

A. 等分化，可交易。

B. 信息披露充分。

C. 集中登记，独立托管。

D. 公允定价，流动性机制完善。

E. 在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易。

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坚持落实信访工作责任。党政同责、一岗双责，（）、分级负责，谁主管、谁负责。

A. 上级管理

B. 地方管理

C. 属地管理

D. 基层管理

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单位购买军用枪支，应当将购买枪支的种类、数量、用途、佩带和配置范围报经（）同意后，向国家指定的机关申请价拨。

A. 省级公安机关

B. 市级公安机关

C. 县级公安机关

D. 当地公安机关

点击查看答案

征信机构不得以下列哪种方式采集信用信息？（）

A. 欺骗、胁迫、诱导

B. 向信息主体收费

C. 从非法渠道采集

D. 以其他侵害信息主体合法权益的方式

点击查看答案

鹤卡借记卡挂失分为（）。

A. 电话挂失

B. 柜台挂失

C. 口头挂失

D. 书面挂失

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网点设备管理员清机时发现假币或变造币的要立即停止对外服务，并上报（）。

A. 县级联社

B. 市级联社

C. 省联社

D. 营业网点

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商业银行不得向（）发放信用贷款。

A. 亲属

B. 近亲属

C. 关系人

D. 朋友

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