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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A、交易性质

B、交易目的

C、交易的受益人

D、交易的资金风险

答案：ABC

2024年基本业务+题库（季度）新

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防火墙的主要工作原理是对数据包及来源进行检查，阻断被拒绝的数据。

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上海票据交易所是指是中国人民银行指定的提供（）（）（）（）的机构。

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元；非绑定账户资金转入日累计限额为 5000 元，年累计限额为 10 万元。

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贷款人应建立健全合同管理制度，以有效防范个人贷款的何种风险？

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2024年基本业务+题库（季度）新

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

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B、交易目的

C、交易的受益人

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《黑龙江省农村信用社联合社集中采购管理办法（试行）》规定，项目评审方式包括（）。

A. 综合评分法

B. 最低价法

C. 有关部门认定的其他评审方法

D. 中间价格法

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信访人一般应当采用（）提出信访事项，并载明其姓名（名称）、住址和请求、事实、理由。对采用口头形式提出的信访事项，有关机关、单位应当如实记录。

A. 书面形式

B. 口头形式

C. 录音形式

D. 电子数据形式

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防火墙的主要工作原理是对数据包及来源进行检查，阻断被拒绝的数据。

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省联社根据全省各市县行社上年度经营状况，确定本年度绩效列支标准，将A、B、C三类行社评级系数区间与上年度分类评级测算年末实际得分分别拟合为线性关系。

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上海票据交易所是指是中国人民银行指定的提供（）（）（）（）的机构。

A. 票据交易

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元；非绑定账户资金转入日累计限额为 5000 元，年累计限额为 10 万元。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10万元

D. 20万元

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贷款人应建立健全合同管理制度，以有效防范个人贷款的何种风险？

A. 信用风险

B. 操作风险

C. 合规风险

D. 法律风险

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