A、 建立反洗钱工作协调机制,指导协调业务部门和分支机构开展反洗钱工作;
B、 协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理;
C、 组织或协调相关部门开展反洗钱工作内部检查;
D、 组织协调相关部门配合监管部门进行反洗钱监管检查及反洗钱调查;
E、 组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训;
答案:ABCDE
A、 建立反洗钱工作协调机制,指导协调业务部门和分支机构开展反洗钱工作;
B、 协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理;
C、 组织或协调相关部门开展反洗钱工作内部检查;
D、 组织协调相关部门配合监管部门进行反洗钱监管检查及反洗钱调查;
E、 组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训;
答案:ABCDE
A. 培训机构
B. 企业员工
C. 保险公司和保险中介机构
D. 保险销售人员
A. 资产证券化风险暴露和评估信息
B. 董事、监事和高级管理人员薪酬信息
C. 股东名称及报告期内变动情况
D. 信用风险信息
A. 全面覆盖原则
B. 风险为本原则
C. 动态管理原则
D. 保守秘密原则
A. 房地产企业开发的已出租的房屋
B. 房地产企业开发的准备出售的房屋
C. 企业持有的准备建造房屋的土地使用权
D. 企业以经营租赁方式租入的建筑物
E. 企业已出租的房屋
A. 完整
B. 有效
C. 真实
D. 合法