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2024年基本业务+题库(季度)新
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2024年基本业务+题库(季度)新
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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

答案:A

2024年基本业务+题库(季度)新
流动资金贷款申请应具备( )的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-f083-c01c-868af7467e00.html
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集中采购的主要优势包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-2da4-c01c-868af7467e00.html
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法人机构每年至少组织( )次对公类客户非柜面渠道分类分级管理相关培训,培训应覆盖辖内全体临柜人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-a370-c01c-868af7467e00.html
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银行保险机构董事会秘书是处理银行保险机构股权事务的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-57da-c01c-868af7467e00.html
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商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的(),由核心一级资本来满足。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-8fe3-c01c-868af7467e00.html
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商业汇票的付款期限应当与真实交易的履行期限相匹配,自出票日起至到期日止,最长不得超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-c725-c01c-868af7467e00.html
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合规报告遵循逐级报告和条线报告双重路线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-a5f9-c01c-868af7467e00.html
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金融业机构在停止其提供的金融产品或服务时,应立即停止数据收集活动及数据分析应用活动,相关国家及行业主管部门另有规定的按照相关规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-58f0-c01c-868af7467e00.html
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企业、事业单位违反劳动法律、法规规定,有侵犯职工劳动权益情形,工会应当代表职工与企业、事业单位(),要求企业、事业单位采取措施予以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-e76c-c01c-868af7467e00.html
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深入推进农村信用体系建设,继续开展( )“信用乡(镇)”创建,完善各级涉农信用信息系统,因地制宜建设地方征信平台,精准识别各类农村经济主体信用状况,以信用建设促进信用贷款投放。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-b821-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年基本业务+题库(季度)新

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

答案:A

2024年基本业务+题库(季度)新
相关题目
流动资金贷款申请应具备( )的条件。

A. 借款人依法经市场监督管理部门或主管部门核准登记

B. 借款用途明确、合法

C. 借款人经营合法、合规

D. 借款人具有持续经营能力,有合法的还款来源

E. 借款人信用状况良好

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集中采购的主要优势包括( )。

A. 降低成本

B. 提高采购效率

C. 增强供应商之间的竞争

D. 增加采购成本

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法人机构每年至少组织( )次对公类客户非柜面渠道分类分级管理相关培训,培训应覆盖辖内全体临柜人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-a370-c01c-868af7467e00.html
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银行保险机构董事会秘书是处理银行保险机构股权事务的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-57da-c01c-868af7467e00.html
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商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的(),由核心一级资本来满足。

A. 0.5%

B. 1%

C. 1.5%

D. 2.5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-8fe3-c01c-868af7467e00.html
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商业汇票的付款期限应当与真实交易的履行期限相匹配,自出票日起至到期日止,最长不得超过()个月。

A. 3

B. 6

C. 12

D. 24

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-c725-c01c-868af7467e00.html
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合规报告遵循逐级报告和条线报告双重路线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-a5f9-c01c-868af7467e00.html
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金融业机构在停止其提供的金融产品或服务时,应立即停止数据收集活动及数据分析应用活动,相关国家及行业主管部门另有规定的按照相关规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-58f0-c01c-868af7467e00.html
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企业、事业单位违反劳动法律、法规规定,有侵犯职工劳动权益情形,工会应当代表职工与企业、事业单位(),要求企业、事业单位采取措施予以()。

A. 交涉,改正

B. 协商,改正

C. 谈判,纠正

D. 交涉,纠正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-e76c-c01c-868af7467e00.html
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深入推进农村信用体系建设,继续开展( )“信用乡(镇)”创建,完善各级涉农信用信息系统,因地制宜建设地方征信平台,精准识别各类农村经济主体信用状况,以信用建设促进信用贷款投放。

A. “信用户”

B. “信用村”

C. 信用县

D. 信用生产队

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-b821-c01c-868af7467e00.html
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