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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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根据《中国人民银行行政处罚程序规定》，中国人民银行及其分支机构实施行政处罚，实行分级管理、分工负责，执法检查、案件调查与案件审理、案件决定相分离。

答案：A

2024年基本业务+题库（季度）新

贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款账户。

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银行机构不得接受本行的股权作为质押提供授信。

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案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，粮食收购贷款业务评级授信调查人员应据实搜集粮食收购客户基本资料。对粮食收购客户的经营状况、经营年限、资产证明等相关资料的（）进行认真核实。

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商业银行资本应抵御其所面临的风险，包括个体风险和（）。

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网络安全事件预警等级分为四级：由高到低依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，分别对应发生或者可能发生特别重大、重大、较大和一般网络安全事件。

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机关、单位因执行或者办理已定密事项而产生的事项（简称派生事项），符合下列情形之一的，应当确定为国家秘密：

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

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每月20日起扣取短消息服务费，针对扣费不成功的短消息服务费进行累加，连续扣费（）个月不成功将暂停短消息服务业务，恢复业务需客户到柜台补缴欠费后方可办理。

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商业银行法律、合规、信息科技、安全保卫、人力资源等部门在管理好本部门操作风险的同时，应在涉及其职责分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。

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2024年基本业务+题库（季度）新

根据《中国人民银行行政处罚程序规定》，中国人民银行及其分支机构实施行政处罚，实行分级管理、分工负责，执法检查、案件调查与案件审理、案件决定相分离。

答案：A

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贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款账户。

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银行机构不得接受本行的股权作为质押提供授信。

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案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

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A. 合法性

B. 真实性

C. 有效性

D. 可靠性

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商业银行资本应抵御其所面临的风险，包括个体风险和（）。

A. 系统性风险

B. 信用风险

C. 市场风险

D. 流动性风险

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机关、单位因执行或者办理已定密事项而产生的事项（简称派生事项），符合下列情形之一的，应当确定为国家秘密：

A. 与已定密事项完全一致的

B. 涉及已定密事项密点的

C. 是对已定密事项进行概括总结、编辑整合、具体细化的

D. 原定密机关、单位对使用已定密事项有明确定密要求的

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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